Freelance Junior CDD Analist (ZZP)

Ben jij bedreven in het ontdekken van complexe situaties met een brede kennis van zaken? Heb je interesse om bij te dragen aan het voorkomen van risico's op het gebied van klantonderzoek (CDD)? Dan hebben we een interessante positie voor jou!

Het klantonderzoeksproces is binnen ons bedrijf volop in ontwikkeling, wat het dynamisch maakt. Jouw input is hierbij van onschatbare waarde en wordt ten zeerste gewaardeerd. Als junior analist op het gebied van klantonderzoek heb je een cruciale rol bij het identificeren en voorkomen van witwaspraktijken, financiering van terrorisme, corruptie en fraude.

Je zult samen met het team onderzoek doen naar mogelijke witwaspraktijken en terrorismefinanciering, zowel bij particuliere als zakelijke klanten. Dit domein is binnen ons bedrijf continu in beweging, wat het werk boeiend maakt! Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om door te groeien binnen het KYC Centre. Naast de groeikansen op inhoudelijk vlak, kun je ook bijdragen aan het verbeteren van processen en kwaliteit.

Je zult relaties in kaart brengen, transacties analyseren, openbare en gesloten bronnen raadplegen en financiële gegevens onderzoeken. Daarnaast zul je leren om risico-indicatoren te identificeren, vertrouwd raken met relevante wet- en regelgeving zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), en transactiemonitoring uitvoeren volgens ons CDD-beleid.

Je zult je acties nauwgezet volgen en rapporten opstellen met advies over risicocategorieën en mogelijke maatregelen.

Functie-eisen

• Je hebt minimaal HBO-werk en denk niveau.

• Het is mooi meegenomen wanneer je kennis van relevante wet- en regelgeving hebt, of

• Misschien heb je ook al ervaring om risico-indicatoren te identificeren en het opstellen van een CDD dossier.

• Je hebt al hypotheekkennis, bij voorkeur als acceptant.

• Maar het belangrijkste is dat je interesse en de drive hebt om de kennis en ervaring op te gaan doen in het vakgebied CDD. Is dit zo? Dan gaan we graag met je in gesprek!

• Je bent analytisch sterk.

• Je bent communicatief sterk en kunt een duidelijk en overtuigend rapport schrijven.

• Je beheerst zowel mondeling als schriftelijk het Nederlands (verplicht) en Engels (pre).

Om succesvol te zijn als CDD Analist (junior) kan je makkelijk out-of-the-box denken en vind je het werken in een dynamische omgeving prettig. Je bent gedreven met een flinke dosis gezond boerenverstand en bent een echte speurneus. Je bent verder analytisch sterk, kijkt kritisch naar zaken en durft vragen te stellen.

Een online assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.