Freelance Junior CDD Analist (ZZP)

Ben jij iemand met uitstekende speurneusvaardigheden en een brede algemene kennis? Wil je een verzekeraar ondersteunen bij het vermijden van risico's op het gebied van Customer Due Diligence (CDD)? Dan zijn we op zoek naar jou!

Het CDD-proces is volop in beweging, wat het uiterst boeiend maakt. Er is veel te ontdekken en jouw bijdrage wordt hier zeer op prijs gesteld. Als CDD Analist speel je een cruciale rol bij het opsporen en voorkomen van witwassen, financiering van terrorisme, corruptie en fraude.

Hoe geweldig is het om bij te dragen aan een betere wereld? Als CDD Analist (junior) werk je samen met het team aan onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Dit gebied binnen de verzekeraar is dynamisch en biedt volop kansen! Misschien heb je al gehoord over de oprichting van het KYC Centre, waar tientallen collega's dagelijks werken in het CDD-veld. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om binnen het KYC Centre door te groeien. Naast inhoudelijke groeikansen kun je ook een belangrijke rol spelen in het verbeteren van processen en kwaliteit.

Taakomschrijving

• Je bent verantwoordelijk voor zelfstandig onderzoek bij zowel particuliere als zakelijke klanten, waarbij je complexe dossiers beoordeelt.

• Je stelt volledige, juridisch correcte en overtuigende analyses en adviezen op.

• Je hebt een scherp oog voor het identificeren van risico-indicatoren.

• Je controleert het CDD-beleid, bewaakt en rapporteert bevindingen.

• Je bent een vraagbaak voor je collega's en zorgt ervoor dat zij hun werk kwalitatief kunnen uitvoeren.

• Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over CDD-risico's en de toepassing van het CDD-beleid.

• Je blijft op de hoogte van interne en externe (internationale) ontwikkelingen op het gebied van technologie, klanten, producten, diensten, regelgeving, maatschappelijke opvattingen en organisatiestructuur die van invloed zijn op CDD-risico's en de beheersing ervan.

Functie-eisen

• Je hebt minimaal HBO-werk en denk niveau.

• Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een professionele werkomgeving/financiële instelling, bijvoorbeeld als CDD analist, op het gebied van fraude of in een 1e,2e, 3e lijns risk & compliance functie.

• Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wft, Wwft en de Sanctiewet.

• Je hebt ervaring om risico-indicatoren te identificeren, hebt ervaring met hoog risico dossiers, complexe structuren, buitenlandse rechtsvormen, PEP/sanctie en transactiemonitoring.

• Je beheerst zowel mondeling als schriftelijk het Nederlands en Engels.