Freelance FEC Consultant Higher Risk Customers - Project OT/VT (ZZP)

Tijdslijnen:

- 2e CV selectie op maandag 15 april. De kandidaten maken dan op donderdag 18 april om 10:00 uur de casus.

- 3e CV selectie op donderdag 18 april. De kandidaten maken dan op maandag 22 april om 10:00 uur de casus.

- 4e CV selectie op maandag 22 april. De kandidaten maken dan op donderdag 25 april om 10:00 uur de casus.

- 5e CV selectie op donderdag 25 april. De kandidaten maken dan op maandag 29 april om 10:00 uur de casus.

- 6e CV selectie op maandag 29 april. De kandidaten maken dan op donderdag 2 mei om 10:00 uur de casus.

- 7e CV selectie op donderdag 2 mei. De kandidaten maken dan op maandag 6 mei om 10:00 uur de casus.

Voor FEC Operations zijn wij op zoek naar 15 fte deskundige FEC consultants die geheel zelfstandig onderstaande opdracht kunnen uitvoeren. Deze opdracht wordt uitgevoerd onder de afdeling Higher Risk Customers Projects.

Projectomschrijving

Vanuit diverse (herstel)projecten dienen specifieke complexe dossiers (remediation projecten) afgerond te worden. Deze zullen worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC operations.

Gedurende de looptijd van het project, zal periodiek de voortgang worden besproken met opdrachtgever = Manager FEC projectorganisatie HRC.

Het project is al van start en we zijn op zoek naar uitbreiding van fte en duurt naar verwachting tot 31-12-2024. De opdracht is afgerond als aan de doelstelling is voldaan. Dit houdt in dat circa 2500 dossiers met thema OT/VT (Ongebruikelijke transactie / Verdachte transactie) afgerond zijn én voldoen aan de gestelde kwaliteitsparameters binnen onze bank.

Wat is hier voor nodig?

- Behalen van kwaliteits- en kwantiteitsdoelstellingen

- Behandelen van complexe dossiers op basis van prioriteit

- Werkvoorraad wordt bepaald door actuele processen / actualiteiten

Wat verwachten wij van jou?

- Inzicht en beheer op de voortgang binnen eigen werkvoorraad

- Kwaliteit waarborging op basis van wwft / bank Beleid

- Behalen en borgen van productiviteits- en kwaliteitspercentage op basis van ons bank model en processen

Overige vereisten:

• Minimaal een hbo-diploma;

• Minimaal 5 jaar werkervaring.

• Kennis van de systemen binnen de bank (Siebel, WFM, Forensic Incident Management etc.) is een pre;

• Aantoonbare ervaring als FEC Senior consultant / AML Consultant.

• Goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk);

• Diepgaande kennis en inzicht in de financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;

• Aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers;

• In staat om zelfstandig alle relevante (FEC) risico-indicatoren en CDD-risicos te beoordelen;

• Voortouw durven nemen in veranderingen