Freelance FEC Consultant – Analist (ZZP)

Voor FEC Operations zijn wij op zoek naar 3 fte deskundigen/analisten binnen het domein Financial Economic Crime die geheel zelfstandig onderstaande opdracht kunnen uitvoeren. Dit is een omvangrijk project met meerdere (speciale) themas.

Projectomschrijving

Vanuit diverse (herstel)projecten dienen specifieke complexe dossiers (remediation projecten) afgerond te worden. Deze zullen worden getoetst aan de kwaliteits- en productienormen binnen FEC operations.

Gedurende de looptijd van het project, zal periodiek de voortgang worden besproken met opdrachtgever; namelijk Manager FEC Remediation, vallend onder MT High Risk Customers.

Het project start z.s.m. en duurt naar verwachting tot 1-08-2024. De opdracht is afgerond als aan de doelstelling is voldaan. Dit houdt in dat circa 1000 dossiers, welke op basis van data analyse zijn geselecteerd door de afdeling FEC Investigations, afgerond zijn én voldoen aan de gestelde kwaliteitsparameters binnen de bank.

Wat is hier voor nodig?

- Behalen van kwaliteits- en kwantiteitsdoelstellingen

- Behandelen van complexe dossiers op basis van prioriteit

- Werkvoorraad wordt bepaald door actuele processen / actualiteiten

Wat verwachten wij van jou?

- Inzicht en beheer op de voortgang binnen eigen werkvoorraad

- Kwaliteit waarborging op basis van wwft / bank Beleid

- Behalen en borgen van productiviteits- en kwaliteitspercentage op basis van de bank zijn model en processen

License to operate

Bij het starten van de opdracht wordt verwacht van de professional dat de verplichte e-learnings binnen het leerprofiel van een FEC analist met prioriteit wordt opgepakt.

Overige vereisten:

• Minimaal een hbo-diploma;

• Minimaal 3 jaar werkervaring.

• Kennis van de systemen binnen de bank (Siebel, WFM, Forensic Explorer etc.) is een must;

• Aantoonbare ervaring als FEC Senior consultant.

• Goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk);

• Diepgaande kennis en inzicht in de financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;

• Aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers;

• In staat om zelfstandig alle relevante (FEC) risico-indicatoren en CDD-risicos te beoordelen;

• Voortouw durven nemen in veranderingen

Het behoort tot de mogelijkheden dat er om een assessment gevraagd wordt.