Freelance FEC CDD Signalendesk - Analist Signals (ZZP)

Voor deze rol zijn we op zoek naar 8 fte. Naar gelang de kennis en ervaring kan de kandidaat starten in schaal 7 of 8. Op 1 mei as. start de opleidingsklas dus kandidaat moet beschikbaar zijn per die datum. Een casus maakt onderdeel uit van het selectieproces.

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden. Onze bank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Het is aan jou om samen met je collegas van team FEC Signals te onderzoeken of onze bank betrokken is bij dergelijke signalen. Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of onze bank de relatie met de klant gaat voorzetten en onder welke voorwaarden.

Voorbeelden uit de praktijk

• Kleine tot complexe klanten/klantgroepen onderzoeken

• Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport

• Het onderzoeken van externe signalen (bijvoorbeeld signalen vanuit de media en/of vorderingen)

• Boeiende onderzoeken met maatschappelijke relevantie

Feiten & cijfers

• 32-36 uur per week

• de teams bestaan uit ongeveer 15 á 20 analisten.

Top 3 verantwoordelijkheden

• Voer je event gedreven onderzoeken uit naar een particuliere en/of zakelijke klant(groep) waar een signaal op is om te bepalen of onze bank een integriteitsrisico loopt

• Ben je alert op signalen en zorg je ervoor dat je alle benodigde informatie binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en beleidskader van onze bank boven tafel krijgt

• Leg je jouw onderzoeksresultaten nauwkeurig en tijdig vast in het dossier zodat aantoonbaar is wat en hoe je zaken hebt onderzocht.

FEC Signals is een divers team met zeer gedreven analisten. Het is mooi om te zien hoe iedereen probeert mee te denken over hoe we samen kunnen verbeteren en hoe collegas bereid zijn om elkaar te helpen Rixt de Vries-Lettinga.

De 8 teams binnen FEC Signalendesk staan opgesteld om event gedreven onderzoeken uit te voeren. Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 resultaatgerichte afdeling binnen onze bank.

Jij & jouw talent

- Bachelor diploma (HBO of WO) (Bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).

- Minimaal 1-2 jaar ervaring binnen een een financiële instelling op het gebied van klantintegriteit.

- Ervaring binnen de politie en/of KYC ervaring binnen een andere organisatie.

- Rabo ervaring is een pré.

- Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.

- Stressbestendig en prestatiegericht, je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband.

- Basiskennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).

- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.