Freelance FEC Analist CDD Higher Risk Customers Projects (ZZP)

Tijdslijnen:

- 1e CV selectie op donderdag 11 april. De kandidaten maken dan op maandag 15 april om 10:00 uur de casus.

- 2e CV selectie op maandag 15 april. De kandidaten maken dan op donderdag 18 april om 10:00 uur de casus.

- 3e CV selectie op donderdag 18 april. De kandidaten maken dan op maandag 22 april om 10:00 uur de casus.

- 4e CV selectie op maandag 22 april. De kandidaten maken dan op donderdag 25 april om 10:00 uur de casus.

- 5e CV selectie op donderdag 25 april. De kandidaten maken dan op maandag 29 april om 10:00 uur de casus.

- 6e CV selectie op maandag 29 april. De kandidaten maken dan op donderdag 2 mei om 10:00 uur de casus.

- 7e CV selectie op donderdag 2 mei. De kandidaten maken dan op maandag 6 mei om 10:00 uur de casus.

Het team Higher Risk Customers (HRC) richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste FEC risicos. Jij speelt een cruciale rol bij beheersen van de risicos, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de banken en het beschermen van haar reputatie.

HRC Projects is opgericht om in samenwerking met FEC Investigations thematische onderzoeken op te pakken die spelen binnen de bank en de maatschappij. Deze themaonderzoeken worden in projectvorm uitgezet binnen HRC Projects. Deze dossiers worden gezien als potentieel high risk files. Momenteel lopen er 8 projecten vanuit FEC Investigations. Een groot project is het OTVT project (Ongebruikelijke Transacties / Verdachte Transacties). Met regelmaat wordt de samenwerking gezocht met andere afdelingen binnen het FEC domein om, dossiers op correcte wijze af te kunnen ronden.

Binnen de bank werk je aan dossiers met de hoogste risicos en zet je je kennis en ervaring in om de doelstelling van het FEC-domein te bereiken. Als analist binnen HRC Projects word je op een van de projecten ingezet op basis van jouw kennis en ervaring. Hierdoor word je continue uitgedaagd om al je kennis in te zetten, uit te breiden en om samen te werken met expertiseteams om risicos binnen je portefeuille te reduceren.

Belangrijkste taken:

• Je onderzoekt klanten met een potentieel hoog risico als gevolg van de themaonderzoeken vanuit FEC Investigations of vanuit een verzoek van het MT FEC.

• Zeer nauwe samenwerking met de collegas vanuit het team Higher Risk Costumers en andere expertiseteams binnen onze bank.

• Uniek aan deze projectorganisatie is dat deze zeer dynamisch is. De themas zijn iedere keer verschillend. Hierdoor ontwikkel je in korte tijd hele specialistische kennis over bepaalde onderwerpen.

• Inzicht vanuit deze themaonderzoeken zullen dan ook input zijn voor mogelijke beleidsaanpassingen.

Vereisten:

• AfgerondeHBO-/WO-opleiding.

• 5 jaar + relevante ervaring als CDD-analist.

• Diepgaandekennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.

• Diepgaande kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen.

• Met jouw besluitvaardigheid weet jij tijdig de juiste keuzes te maken en prioriteit te geven om het risico te mitigeren.

• Je zoekt actief de samenwerking op, stemt je eigen werk af op anderen en weet de juiste kennis op te halen voor een gezamenlijk resultaat.

• Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Een casus maakt onderdeel uit van het proces.

Een werkopdracht van 40 uur is mogelijk.